PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 10D |
Tytuł artykułu

Problems of financial monitoring procedures in banks

Autorzy
Warianty tytułu
RU
Problemy osushhestvlenija finansovogo monitoringa v bankovskoj sfere
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
RU
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10D
Opis fizyczny
p.318-324,ref.
Twórcy
autor
  • Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Lugansk, Ukraine
autor
Bibliografia
  • 1. About banks and banking: law of Ukraine, 07.12.2000: Vedomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2001, № 5-6, p.30 (with alterations)
  • 2. Berizko V., 2008.: About the concept “financial monitoring”. Pravo Ukrainy, № 12, P.53
  • 3. Finantional monitoring procedures in banks: Regulations of NBU, 14.05.2003 № 189
  • 4. Gavrilishin A.P. 2008.: About the concept definition “financial monitoring”, : Legal-orginazing provision of inspection and law machinery in economics: present-day problems and future prospects,: Irpen, National University DPS of Ukraine, p. 588
  • 5. Kalman O.G. 2003.: Pressing questions of theory and practice for prevention of illegal money-laundering, : Mala entsyklopedia notariusa, № 3, p. 74
  • 6. Klimenko A.: Financial monitoring as a specific form of financial control. 2005: Pidpryemnitstvo, Gospodarstvo I Pravo. № 4, p.101-105
  • 7. Polyschuk O.L. 2009.: Scope of problems in provability of money laundering: Polyschuk O.L, Litvinov O.V. “Pravo i bezpeka”
  • 8. Prevention of illigal money-laundering or financing of terrorism: Law of Ukraine, 22.11.2002. Vedomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 2003, № 1, Article 2 (with alterations)
  • 9. “Regultions of financial monitoring by public investment institutions, stock exchanges and other bidders”: Regulations of State Comission № 359 , 13.08.2003 .
  • 10. Rymaruk A.I., 2008.: Dirty money laundering: International and national prevention. Rymaruk A.I, Lysenkov Y.M, Kapustin V.V., Sinyavsky S.A., Kiev, p.544
  • 11. Shestopalova N., 2009.: For banks assistance in money-laundering prevention: PC Week, (499) 37`
  • 12. Shkurkin V. 2010.: Fight against money-laundering in intemational practice: International procedures, №2(23), V.8
  • 13. Zagorodniy A.G., Voznuk G.L., Smovzhenko T.S.: Financial Dictionary. Kiev, 2009 p. 566
  • 14. Zelinskaya N.A., 2007.: International cooperation for money laundering prevention. ANALITICHESKAYA ZAPISKA, №3. Centre of criminality and curruption study in Odessa
  • 15. http://www.kmu. gov.ua
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-98855860-fe80-43c8-830c-cb7bab71b316
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.